TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, Santiago, 01 de septiembre, 2017. –La Superintendencia de Bancos impartió este jueves un seminario sobre Regulación del Sistema Financiero a decenas de procuradores fiscales de las provincias Santiago, La Vega y Puerto Plata.

El objetivo del programa de capacitación, que se realizó en la ciudad de Santiago, es dotar a los actores judiciales de los conocimientos necesarios para la correcta instrumentación de casos sobre delitos financieros, con especial atención en los casos de estafa y abuso de confianza por parte de empresas que realizan intermediación financiera irregular.

El gerente de la SIB, Jesús Geraldo Martínez, al ofrecer las palabras de apertura del evento, afirmó que este tipo de capacitaciones es de vital importancia para la comprensión de las leyes e instituciones que regulan y supervisan el sistema financiero, algunas de ellas de reciente promulgación, como es el caso de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

A la actividad asistieron la Procuradora Fiscal Titular del Distrito Judicial de Santiago, magistrada Luisa Liranzo; el Procurador Fiscal Titular de Puerto Plata, magistrado Osvaldo Bonilla; y la Procuradora Fiscal Titular de La Vega, Johanna Reyes.

Los temas

Los temas fueron desarrollados por personal técnico de la SIB. Annelly Luciano encargada de la Unidad Legal de la Oficina de Servicios y Protección  al Usuario (Prousuario), abordó el tema Regulación del Sistema Financiero; Elbin Cuevas director de Supervisión de la SIB, expuso sobre las Instituciones del Sistema Financiero y la Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera; Maylen Cuello, analista Legal de Prousuario, explicó el rol de esa dependencia de la SIB; mientras Mariel Méndez, analista Legal de Prousuario expuso sobre el Régimen Jurídico de los Actos Regulatorios y de los Recursos; finalmente Manuel Peña Conce, consultor Jurídico de la SIB, abordó los temas Facultad Sancionadora de la SIB y Delitos Financieros.

Las exposiciones se realizaron de manera interactiva por lo que los participantes tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas respecto a los temas tratados. 

Luisa Liranzo, Procuradora Fiscal Titular del Distrito Judicial de Santiago, resaltó la importancia de la jornada de capacitación, «Agradecemos a la Superintendencia por la acogida, este es el primero de muchos encuentros ya que por los casos que se detectaron el año pasado nos damos cuenta que estamos ante conductas delictivas no  comunes, y estas conductas penales desestabilizan la economía de un país, por lo que debemos estar preparados para dar la respuesta que la ciudadanía requiere en estos casos», dijo.

Este seminario se suma a las actividades de educación financiera que la SIB realiza durante todo el año, las cuales son dirigidas a funcionarios del sector bancario y financiero, área judicial,  estudiantes y ciudadanía en general.