TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 7 DE OCTUBRE 2021.  En su interés de hacer más robusta la labor para evitar el lavado de activos o blanqueo de capitales en entidades sujetas a la ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) promueve la formación especializada en el área mediante certificaciones internacionales que ofrece junto a la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en inglés).

La ABA explicó que los sujetos obligados desempeñan un rol esencial como primera línea de defensa en la lucha para la prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. 

Por mandato de la ley, instituciones de intermediación financiera, intermediarios de valores, fiduciarias, compañías de seguros, casinos, agentes inmobiliarios, empresas constructoras, entre otras, figuran entre los sujetos obligados a prevenir, detectar y evaluar el riesgo de estas acciones delictivas.

A fin de contribuir en este aspecto, la ABA ofrecerá en octubre la certificación CAMS de ACAMS, posicionada como una de las mejores a nivel internacional y caracterizada por un proceso riguroso de evaluación y actualización, que obliga a los profesionales que ostentan dicha certificación a mantener altos estándares en su formación y desempeño profesional.