TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 14 de junio 2019-. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP, en una amplia jornada de trabajo bajo la Dirección de Supervisión de Riesgos y Lavado de Activos, del IDECOOP, la cual dirige el licenciado Raymond Familia, impartió este jueves, un taller a decenas de Presidentes de Grupos Cooperativos, de Santo Domingo Oeste, Central y San Cristóbal, con el objetivo de participar en la sensibilización de  Prevención de Lavado de Activos en el Sector Cooperativo.

La actividad fue realizada por instrucciones del Presidente Administrador, ingeniero Julio Maríñez, en el salón de conferencias Profesor Juan Bosch, en cumplimiento a la ley 155-17, sobre prevención de lavado de activos y se estará llevando a cabo todos los meses, para así orientar, ayudar e instruir a las nuevas cooperativas que están en proceso de incorporación.

La jornada, que fue coordinada por la Dirección de Supervisión de Riesgos del IDECOOP,  tubo como facilitador al Licenciado Raymond Familia, M. A., Director de esa unidad, quien destacó la importancia de que las Cooperativas sean sensibilizadas en materia de Prevención de Lavado de Activos, tras considerar que las mismas son un blanco para tales prácticas.

Familia, agregó, que Lavado de Activos (LA), es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la Ley No. 155-17.