SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA,  15 de abril, 2014. -El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) integrado por el Consejo Nacional de Drogas, Dirección Nacional de Control de Drogas,la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Bancos junto a la Dirección General de Bienes Nacionales, anunciaron la venta de nueve apartamentos, siete solares, tres casas, 11 vehículos de motor, un reloj y un catamarán,que son parte de los bienes que fueron decomisados en varios procesos de lavado de activos y que serán vendidos en pública subasta como lo dispone la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves. En rueda de prensa realizada en la sede central de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la presencia de los miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y del Director de Bienes Nacionales, se informó la venta de los bienes muebles e inmuebles, decomisados en favor del Estado Dominicano, después de adquirir sus respectivas sentencias la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Entre los bienes que estarán en venta se encuentran varios del caso Quirino Ernesto Paulino Castillo, a quien se les incautaron tres apartamentos y una casa, ubicados en el Distrito Nacional, cuyo valor total asciende a RD$ 88,784,053.75 pesos.

Mientras que a Félix Zapata Molet, le incautaron tres apartamentos, ubicados en el Distrito Nacional, valorados en RD$20,400,000.00 pesos. En tanto que con relación al condenado José David Figueroa Agosto, serán vendidos dos apartamentos el 14-B y 15-B, ubicados en la torre residencial Alco Paradisso, del Distrito Nacional, valorados en RD$47,272,750.00 pesos, mientras que con relación al caso Peravinter, se decomisaron siete solares y dos casas, ubicadas en Bani, provincia Peravia, con un valor total de RD$13,052,589.00 pesos, por otro lado un apartamento ubicado en el Distrito Nacional, valorado en RD$10,037,200.00pesos,propiedad decomisada a René Sinclair.

Además de las casas, apartamentos y solares decomisados a los condenados, serán subastados once vehículos, diez de ellos, propiedad del capo boricua José David Figueroa Agosto y uno de Emilio Mesa Beltré, (El Gringo).

La tasación de los vehículos entre los que se encuentran tres automóviles de las marcas Ferrari, Porsche y Mercedes Benz, así como seis yipetas BMW, Land Rover, Land Cruiser, Cherokee y una camioneta Ford Ranger, tienen un valor total de RD$18,505,000.00 pesos. También será subastado un catamarán de 50.5 pies que fue decomisado en el caso que se le sigue a los imputados: Fausto Ernesto Severino Marte (El Busi), Eligio Mercedes (Pepito), Alan Luis Quezada Santiago, Damián Enrique Brito, Junior Silvestre Belliard, Juan Hubiera Mercedes (La Abeja) y Henry Manuel Ruiz, que tiene un valor de US$ 255,000.00 mil dólares, así como un reloj Audemars Piguet, decomisado al capo boricua Figueroa Agosto, con un precio de tasación de US$ 59,400.00 dólares.

El monto total tasado a los bienes muebles e inmuebles decomisados a los cinco condenados, asciende a RD$211,417,672.75, (doscientos once millones, cuatrocientos diecisiete mil, seiscientos setenta y dos pesos con setenta y cinco centavos). El proceso para la subasta que se inicia hoy, tiene como fecha para culminar el próximo 15 de mayo del año en curso, día en que se celebrará en el Auditorio de la Procuraduría General de la República, ubicado en el 2do. Nivel de Edificio Nuevo Procuraduría General de la República, calle Hipólito Herrera Billini esq. Jiménez Moya, Centro de los Héroes (La Feria), el acto público de la subasta.

Para obtener más información los interesados pueden acceder a las páginas web:www.bn.gov.do de la Dirección General de Bienes Nacionales;www.cnd.gob.do del Consejo Nacional de Drogas; www.dncd.gob.do de la Dirección Nacional de Control de Drogas; www.pgr.gob.do, ingresando al link Procompranet de la Procuraduría General de la República para retirar los Términos de Referencia para la presentación de las propuestas de Participación.

CASOS DECOMISOS DE BIENES QUIRINO

Distrito Nacional El día 18-12-2004, fue apresado Quirino Ernesto Paulino Castillo, por el hecho de estar involucrado en el caso de 1,200 paquetes con un peso global de 1,387 kilos de cocaína, ocupados en el interior de 47 cajas que se encontraban en la parte trasera del camión marca Daihatsu, color azul, placa No. 165796, al momento de su detención en la Autopista Duarte, próximo a la entrada de Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte.

ZAPATA MOLET Distrito

Nacional El 20-07-2006, fue apresado Félix Zapata Molet, del cual existía una orden de arresto de la Suprema Corte de Justicia de fecha 07 de julio del 2006, por estar pedido en extradición hacia los Estados Unidos de Norteamérica por asociación delictiva para distribuir y tener en posesión con intención de distribuir cocaína y heroína, en el Distrito Sur de New York, en contravención con el titulo 18, Código de Justicia de Estados Unidos.

CRISTIAN ALMONTE (JOSÉ DAVID FIGUEROA AGOSTO Y SOBEIDA FÉLIX MOREL & COMPARTES).Distrito Nacional Los imputados de este proceso eran miembros de una organización criminal dedicada a ocultar la procedencia ilícita del dinero perteneciente al Sr. José David Figueroa Agosto (a) Cristian Almonte, los cuales eran prestanombres del mismo para adquirir bienes muebles e inmuebles de lujo en la República Dominicana, y los mismos fueron procesados y condenados por violación a las disposiciones previstas en la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del TráficoIlícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.

PERAVINTER

Bani, Organización criminal que operaba desde Boston, Massachusetts, con operaciones de lavado de activos en la Rep. Dom., donde fueron sometidos familiares del imputado condenado en Boston, porque utilizaban la casa de cambio Peravinter para lavar dinero. Esta remesadora de cambio en la localidad de Bani, fue clausurada por violación a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos en cuanto a su regulación y los imputados condenados por lavado de activos proveniente de narcotráfico.

CASO CATAMARAN

Catamarán de recreo de nombre LIQUID, de 50.5 pies de Eslora, 22 pies de Manga y 8.8 pies de Puntal, registrado en los Estados Unidos con el No. 744093, identificado como XMO280023G505. Caso seguido a los imputados: Fausto Ernesto Severino Marte (a) El Busi, Eligio Mercedes (a) Pepito, Alan Luis Quezada Santiago, Damián Enrique Rijo Brito, Junior Silvestre Belliard, Juan Hubiera Mercedes (a) La Abeja y Henry Manuel Ruiz).